STJ detalha acusações contra mãe de Deolane Bezerra

Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, é acusada de ligação com o tráfico de drogas, jogos ilícitos, lavagem de dinheiro e transações financeiras suspeitas. Os detalhes estão descritos em decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que negou pedido de habeas corpus feito pela defesa da empresária.

Splash teve acesso ao documento e detalha as acusações. As informações do STJ estão baseadas em relatórios técnicos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e uma representação da Polícia Civil de Pernambuco.

Tráfico de drogas é citado como uma das fontes que originariam os recursos supostamente usados para lavagem de dinheiro. Ela também seria uma das principais beneficiadas e operadoras de um esquema de exploração de jogos físicos e online.

Solange teria movimentado valores acima da capacidade financeira declarada. O documento destaca uma série de transações financeiras suspeitas, como: alta fragmentação de valores; rápida evasão de recursos; valores arredondados sem justificativa; uso de contas de empresas intermediadoras de pagamento; e mensagens Pix suspeitas.
Fragmentação de valores. As movimentações de Solange se davam com a divisão de grandes valores em transações menores para diversas pessoas.

Evasão de recursos. Após a fragmentação, os recursos eram rapidamente movimentados para outras contas. Segundo as investigações, o objetivo seria dificultar a identificação da origem e destino do dinheiro.

Valores arredondados. As transações financeiras frequentemente apresentavam valores arredondados sem uma justificativa. A prática poderia indicar um padrão para suposta lavagem de dinheiro.

Mensagens Pix suspeitas. A mãe de Deolane recebia mensagens com descrições como “pagamento 50% publicidade Kayky Bezerra” e “segunda parte Kayky Bezerra”. Segundo o documento do STJ, as mensagens podem indicar a utilização da conta para movimentação de recursos para terceiros.

Solange segue presa preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE). A prisão foi mantida após o STJ negar pedido de habeas corpus feito pela defesa da empresária. Ela ainda não foi julgada pelo TJ-PE.