Curador do Lide, grupo fundado por Doria, é preso em operação da PF

“Nós, do T10, repudiamos publicamente as alegações recentes que associam nossa empresa a práticas irregulares. Permanecemos à disposição das autoridades para esclarecer qualquer dúvida e reafirmar nosso compromisso com a integridade”, traz trecho da nota.

A operação da PF mira organização criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio dos dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central, que se mantinham hospedados em instituições financeiras de grande porte. A operação investiga atuação dos bancos BS2 e Rendimento.

Foram expedidos dez mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão pela 9ª Vara Federal em Campinas, contra 59 pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, 46 veículos foram apreendidos, sendo 30 de luxo, além joias, relógios e centenas de máquinas de cartão de crédito.

O esquema, segundo a investigação, funcionava da seguinte forma: criminosos abriam contas nos dois bancos suspeitos (T10bank e InoveBanco) –que não teriam autorização do Banco Central para funcionar. As contas nesses bancos digitais, na prática, ficavam hospedadas em instituições regulares e autorizadas. Por meio desse mecanismo, o grupo teria movimentado R$ 7,5 bilhões.

“O Banco BS2 informa que está colaborando com fornecimento de informações à Polícia Federal e Receita Federal relativas a movimentações financeiras de um cliente. Estamos prestando todos os esclarecimentos demandados pelas autoridades competentes e reafirmamos nossa atuação em conformidade com a regulamentação vigente”, afirmou a instituição que inicialmente foi identificada pela PF pelo antigo nome, Banco Bonsucesso.

Já o Rendimento comentou que, atualmente, não presta mais serviços para a fintech T10bank e que “segue todas as regulamentações do Banco Central e órgãos competentes” e que “desde o início da relação com o T10bank todas as avaliações recomendadas foram executadas”.

De acordo com a Receita Federal, que participou da operação, essas fintechs serviram aos interesses de empresas sonegadoras contumazes que, por causa de suas altas dívidas tributárias, fraudavam a execução fiscal usando as fintechs especialmente pelo oferecimento de uma conta garantida.

“Na conta garantida era oferecido o serviço de livre movimentação financeira sem o perigo de bloqueios judiciais. A conta garantida também serviu à blindagem patrimonial, assegurando a invisibilidade do cliente perante o Sistema Financeiro Nacional. Foi identificado que um dos contribuintes que utiliza essa conta garantida possui R$ 254 milhões em débitos inscritos em dívida ativa da União”, afirmou a Receita.

A operação foi batizada de Concierge, palavra francesa que denomina o profissional que atende necessidades específicas de clientes.