O relatório final da CPI das Bets, apresentado nesta terça-feira, 10 de junho, pela relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), pede o indiciamento de 16 pessoas por uma série de crimes, incluindo estelionato, lavagem de dinheiro e delitos contra o consumidor. A lista de alvos da investigação parlamentar inclui nomes conhecidos como as influenciadoras digitais Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, além de empresários ligados a casas de apostas, como Fernando de Oliveira Lima (Fernandin OIG) e José Daniel Carvalho Saturnino.
O documento, que ainda precisa ser votado pelos demais membros da comissão antes de ser encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF) para análise e possíveis investigações criminais, detalha os crimes atribuídos a cada um dos indicados.
A apresentação do relatório pela senadora Soraya Thronicke ocorreu em um plenário com pouca presença de membros da CPI. Apesar do esvaziamento dos trabalhos nos últimos meses, com dificuldades para quórum e aprovação de requerimentos, o relatório final traz acusações graves e bem fundamentadas.
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Durante os trabalhos da CPI, um dos momentos de maior repercussão foi a prisão em flagrante de uma testemunha, Daniel Pardim Tavares Gonçalves, por falso testemunho, acusado de ser “laranja” em um esquema de apostas ilegais. A prisão foi relaxada no mesmo dia. Os depoimentos de influenciadores, como o de Virgínia Fonseca, foram uma tentativa de dar visibilidade à CPI, mas também geraram críticas sobre o foco da investigação.
Confira a lista completa de pessoas físicas com pedido de indiciamento e os crimes atribuídos a cada uma:
- ADÉLIA DE JESUS SOARES: Lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ligada à PlayFlow Processadora de Pagamentos Ltda.
- DANIEL PARDIM TAVARES GONÇALVES: Falso testemunho, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Associado à Peach Blossom Technology Ltd. e à ZeroUmbet Plataforma Digital LTDA.
- DEOLANE BEZERRA DOS SANTOS: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Apontada como sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda. e proprietária da Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda.
- ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda.
- JAIR MACHADO JUNIOR: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sócio-administrador da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda.
- JOSÉ DANIEL CARVALHO SATURNINO: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sócio-administrador da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda.
- LEILA PARDIM TAVARES LIMA: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sócia da ZeroUmbet Plataforma Digital LTDA e esposa de Daniel Pardim Tavares Gonçalves.
- MARCELLA FERRAZ DE OLIVEIRA: Contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda.
- VIRGINIA PIMENTA DA FONSECA SERRÃO COSTA: Publicidade enganosa (Código de Defesa do Consumidor) e estelionato. Utilizou “contas-demo” em publicidades e teve contrato com a Esportes da Sorte com remuneração atrelada ao lucro da plataforma gerado por apostadores.
- PÂMELA DE SOUZA DRUDI: Publicidade enganosa e estelionato. Registrou movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com sua renda.
- ERLAN RIBEIRO LIMA OLIVEIRA: Lavagem de dinheiro e associação criminosa. Apontado como sócio e parte de uma estrutura empresarial (OIG Gaming Brazil LTDA) com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro.
- FERNANDO OLIVEIRA LIMA: Lavagem de dinheiro e associação criminosa. Sócio da One Internet Group (OIG) e da OIG Gaming Brazil, parte de uma estrutura empresarial com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro.
- TONI MACEDO DA SILVEIRA RODRIGUES: Lavagem de dinheiro e associação criminosa. Administrador da OIG Gaming Brazil LTDA, parte de uma estrutura empresarial com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro.
- MARCUS VINICIUS FREIRE DE LIMA E SILVA: Lavagem de dinheiro e associação criminosa ou, alternativamente, organização criminosa. Verificação de possível existência de corrupção ativa e/ou tráfico de influência. Apontado como central em um esquema de movimentação financeira e patrimonial.
- JORGE BARBOSA DIAS: Lavagem de dinheiro. Proprietário da plataforma de apostas MarjoSports, com indícios de condutas criminosas, movimentação financeira atípica e potencial sonegação fiscal.
- BRUNO VIANA RODRIGUES: Lavagem de dinheiro, associação criminosa ou, alternativamente, organização criminosa, e exploração de jogos de azar. Sócio da BRAX PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA., investigado por movimentação financeira suspeita.
