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Bets terão que comunicar transações suspeitas ao Coaf e monitorar risco de apostadores

O Ministério da Fazenda determinou nesta sexta-feira (12) que as plataformas de apostas digitais -as chamadas bets- terão que comunicar transações suspeitas ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Os agentes operadores das apostas terão que adotar procedimentos que permitam identificar e validar a identidade de apostadores ou de usuários da plataforma no momento […]

Além dos mandados de busca e apreensão, também houve representação pelo bloqueio das contas dos suspeitos. A polícia segue com as investigações.

Foto: Divulgação/PC

Polícia

Polícia Civil deflagra operação 'protection' e desarticula esquema de estelionato

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), deflagrou a operação “protection” e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares. Os mandados foram cumpridos em residências de pessoas envolvidas […]